3.除董事长请假外，武汉公司其余董事及全体监事出席了会议，特索团股全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。道集度股东三、司年提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的武汉方式对以下提案做出表决：1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；表决情况：同意37,特索团股866,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的道集度股东99.3723％；反对174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的司年0.4569％；弃权65,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的武汉0.1708％。2、特索团股审议通过《2024年度监事会工作报告》；表决情况：同意37,道集度股东865,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的司年99.3686％；反对73,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的武汉0.1926％；弃权167,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的特索团股0.4388％。3、道集度股东审议通过《2024年度财务决算报告》；表决情况：同意37,778,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400％；反对73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1929％；弃权254,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6671％。4、审议通过《2025年度财务预算报告》；表决情况：同意37,863,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3636％；反对115,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3018％；弃权127,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3346％。5、审议通过《2024年度利润分配预案》；表决情况：同意37,736,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0290％；反对244,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6411％；弃权125,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3299％。6、审议通过《2024年年度报告》及摘要；表决情况：同意37,861,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3586％；反对114,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015％；弃权129,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3398％。7、审议通过《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；表决情况：同意37,780,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1450％；反对116,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044％；弃权209,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5506％。8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》；表决情况：同意37,687,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9028％；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；弃权297,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7815％。9、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》；表决情况：同意37,685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8975％；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；弃权299,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7868％。10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。表决情况：同意37,680,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8821％；反对119,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3125％；弃权306,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8054％。11、审议通过《未来三年股东分红回报规划》；表决情况：同意37,660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8301％；反对243,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6393％；弃权202,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5306％。12、审议通过《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》。表决情况：同意37,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8629％；反对234,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6154％；弃权198,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5217％。四、律师出具的法律意见经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。五、备查文件1．《武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会决议》；2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。特此公告。武汉三特索道集团股份有限公司董事会2025年5月8日

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